ОБЪЯВЛЕНИЕ
К вниманию акционеров АО «Paxtasanoatilmiymarkazi» –
Общее собрание акционеров АО «Paxtasanoatilmiymarkazi» будет проводиться 28 июня 2016 года по адресу г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Ш Руставели 8.
Регистрация акционеров начинается с 9.00 часов
Начало общего собрания в 10. 00 часов
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение итогов работы Наблюдательного совета за 2015 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам финансово–хозяйственной деятельности общества, финансовой деятельности и выполнении бизнес-плана за 2015 год.
3. Утверждение отчета о годовом балансе и финансовых результатах по итогам 2015 года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества по итогам 2015 года.
5. Утверждение заключения и отчета по внешней аудиторской проверке деятельности общества за 2015 год.
6. О распределении чистой прибыли, полученной по итогам 2015 года.
7. Утверждение бизнес-плана общества на 2016 год.
8. Утверждение стратегии развития общества на ближайший и долгосрочный периоды.
9. Об определении аудиторский организации для проведения внешнего аудита и установления оплаты услуг аудиторский организации.
10. О продлении трудового договора с Генеральным директором 1 один год.
11. Выборы нового состава Наблюдательного состава общества.
12. Выборы нового состава ревизионной комиссии общества.
13. О внедрении Кодекса Корпоративного управления.
14. На основании протокола Кабинета Министров РУз. от 16 мая 2016 года утверждение сметы расходов ремонтных и благоустроительных работ зданий, в которых размещены ХК «Узпахтасаноатэкспорт» и Акционерные общества входящие в его состав.
15. Об утверждении формы оповещения, о принятии рекомендаций по внедрению в деятельность общества Кодекса Корпоративного управления.
16. Об утверждении внутренних документов общества:
– Положения об общем собрании акционеров (в новой редакции)
– Положения о наблюдательном совете (в новой редакции)
– Положения о ревизионной комиссии (в новой редакции)
– Положения об исполнительном органе (в новой редакции)
– Положения о порядке действий при возникновении конфликта интересов
– Положения о внутреннем контроле
– Положения об информационной политике
– Положения о дивидендной политике
– Устава в новой редакции
Все акционеры должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Реестр регистрации закрывается в 10 00.
Контактные телефоны: 256–04-21; 256-07-35
Наблюдательный совет
Автор публикации
