«PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI» акциядорлик жамияти акциядорлари диққатига
Ҳурматли акциядорлар!
«Paxtasanoat Ilmiy Markazi» AЖ акциядорларнинг умумий йиғилиши 2016 йил
28 июн куни Тошкент шаҳар Яккасарой тумани Ш.Руставели кўчаси, 8 уйда бўлиб ўтади.
Акциядорларни рўйхатга олиш соат 9.00 да бошланади.
Акциядорлар умумий йиғилиши соат 10. 00 да бошланади.
КУН ТАРТИБИ
1. Жамият Кузатув кенгашининг 2015 йил якунлари бўйича ҳисоботини тасдиқлаш.
2. Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик йили якунлари ва бизнес-режасининг бажарилиши тўғрисида жамият бош директорининг ҳисоботини тасдиқлаш.
3. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик балансини, молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш.
4. Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича жамият тафтиш комиссияси ҳисоботини тасдиқлаш.
5. «Paxtasanoat Ilmiy Markazi» AЖ нинг 2015 йилги фаолияти бўйича ташқи аудиторлик текшируви хулосаси ва ҳисоботини тасдиқлаш.
6. Жамият томонидан 2015 йил якуни бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш.
7. Жамиятнинг 2016 йил учун ишлаб чиқилган бизнес-режасини тасдиқлаш.
8. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
9. 2016 йил учун ташқи аудит ўтказиш бўйича аудиторни ва унга тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш.
10. Бош директор билан меҳнат шартномасини бир йилга узайтириш (тасдиқлаш, бекор қилиш).
11. «Paxtasanoat Ilmiy Markazi» AЖ Кузатув кенгаши янги таркибини сайлаш.
12. «Paxtasanoat Ilmiy Markazi» AЖ тафтиш комиссияси янги таркибини сайлаш.
13. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш.
14. Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 17 май куни бўлиб ўтган йиғилиш баёнига асосан «Ўзпахтасаноатэкспорт» ХК ва унинг таркибига кирувчи жамиятлар жойлашган биноларда таъмирлаш ишларини олиб бориш учун харажатларни тасдиқлаш.
15. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш.
16. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:
– Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
– Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
– Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
– Ижроия органи тўғрисидаги низом (янгитаҳрирда);
– Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
– Ички назорат тўғрисидаги низом;
– Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;
– Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;
– Жамият Уставини янги таҳрирда тасдиқлаш.
Барча акциядорлар ўзлари билан шахсини тасдиқловчи хужжат олишлари лозим. Рўйхатга олиш реестри соат 10-00 да тугатилади.
Мурожаат учун тел: 256-04-21, 256-07-35
Кузатув Кенгаши
Publication author
